Шановні представники ЗМІ!

Шановні представники ЗМІ!
Направляю Вам информацию, относительно которой я провожу адвокатское расследование. Возможно она будет Вам интересна для репортажа/публикации. Готов прокомментировать. 
На сегодняшний день подтверждена пропажа более 1 000 000 миллиона гривен с заблокированных счетов корпоративных клиентов Приватбанка. Продолжает поступать новая информация. 

***
12.11 один из клиентов ПАО «КБ «Приватбанк» (ФОП, переселившийся на материковую часть Украины из Крыма), интересы которого я представляю, обнаружил пропажу крупной суммы денежных средств с ранее заблокированного гривневого счета «2903…» вследствие их перевода на третье лицо. В платежном поручении основанием платежа на имя некоего ООО «Финансовая компания «Финилон» значилось «Согласно договора о переводе долга».
Мы тут же обратились в Приватбанк за разъяснениями. В Приватбанке, должностные лица которого уверяли меня всего неделю назад о том, что любое движение по заблокированным  счетам крымчан возможно только и исключительно по распоряжению Национального Банка Украины, не смогли прокомментировать эту проводку. Причем сам факт проводки подтвердили. Сотрудник, с которым я говорил, сообщил, что не знает  ничего о существовании ООО «Финансовая компания «Финилон».
Обратившись по телефону в компанию-получатель средств я сообщил, что звоню относительно сомнительного перевода суммы со счета в Приватбанке, на что представитель компании уточнил совсем другую сумму, превышающую нашу многократно. По всей видимости мой клиент стал не единственной жертвой мошенников.
Информацию о произошедшем я разослал по своим клиентам и членам Совета по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, который я возглавляю. И сегодня стала поступать новая информация от пострадавших клиентов Приватбанка.
В пятницу, приехав по адресу местонахождения компании Финилон, я обнаружил, что они покинули офис неделю назад.
Интересен тот факт, что учредителем ООО «Финансовая компания «Финилон» является ООО «Истейтгарант», учредителем которой, в свою очередь, является ПАО «КБ «Приватбанк». Круг замкнулся.  Информация об учредителях ООО «Финансовая компания «Финилон» и ООО «Истейтгарант» получена из открытого источника (Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей).
Нам ничего не остается, как обратиться в органы внутренних дел с заявлением о совершении преступления, что мы и сделали в пятницу. До сих пор милиция не приняла заявление к рассмотрению. 
***
Мы просим Вас о поддержке и внимании к этой ситуации! 
 
Без привлечения общественности нам сложно будет справиться с милицейской коррупцией и произволом банкиров, давно ставших пятой колонной в Украине, когда обычные граждане, заемщики и вкладчики — заложники политической ситуации в государстве,  не только лишились средств к существованию в следствие блокирования их счетов, но и подвергаются откровенному грабежу среди бела дня.

 

 

 

С уважением,

Дмитрий Дугинов,
Адвокат, 
Председатель Совета по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг

Sincerely yours,

MR. DMITRY A. DUGINOV

Attorney-at-law

t: +380 (66) 924-67-68

E: duginovlawyers@gmail.com

W: duginovlawyers.com